公告日期：2026-04-16

证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司
天津森罗科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼 218 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭晓光先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2.审计委员会意见

公司 2025 年度财务决算报告的编制符合《企业会计准则》及相关法律法规、公司财务管理制度的规定，决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，财务数据编制依据充分、勾稽关系合理，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。同意将此议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

公司2026年度财务预算报告是结合公司经营发展战略、市场环境及实际经营情况编制的，预算编制依据充分、测算过程合理，预算指标设定符合公司现阶段的发展规划和经营目标，能够为公司2026年度经营管理提供有效指导，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.审计委员会意见

年度报告编制符合全国中小企业股份转让系统各项法律法规、公司章程和内部管理制度的要求；年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2025年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025年年度报告真实地反映出公司2025年年度的经营成果和财务状况；审议本议案前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。同意将此议案提交董事会审
议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未……
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