公告日期：2020-05-25

证券代码：870758 证券简称：赛诚智慧 主办券商：西南证券

南京赛诚智慧教育科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频通话

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长江南先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、会议议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,203,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事杨健、张超因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 6 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》已于 2020 年 4 月 30 日登载

于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果；

同意股数 7,203,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会依据 2019 年董事会实际工作情况，制定《2019年董事会工作报告》。

2.议案表决结果；

同意股数 7,203,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事会依据 2019 年监事会实际工作情况，制定《2019

年监事会工作报告》。

2.议案表决结果；

同意股数 7,203,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年的实际经营情况，制定《2019 年财务决算报告》。

2.议案表决结果；

同意股数 7,203,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，制定《2020 年财务决算方案》。

2.议案表决结果；

同意股数 7,203,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]20654 号《审

计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-10,140,115.65 元，

资本公积为 6,291,164.46 元。

依据公司实际经营情况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，目前公司规模较小，正处于快速发展阶段，所需发展资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。