公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-020
证券代码：870761 证券简称：精准检测 主办券商：山西证券
东莞精准通检测认证股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长欧阳军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数12,930,000股，占公司有表决权股份总数的70.67%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于华夏银行东莞分行拟授信公司1000万元》议案
1.议案内容：

该议案内容公司详见公司于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-018）

公告编号：2019-020
2.议案表决结果：

同意股数1,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

股东欧阳军、东莞市欧昇投资管理合伙企业(有限合伙)、魏全胜、月长春、周新凤涉及关联事项,需回避。
三、备查文件目录
《东莞精准通检测认证股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

东莞精准通检测认证股份有限公司
董事会
2019年6月3日

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