公告日期：2017-11-28

公告编号： 2017-040

资不构成关联交易。

(2)议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(3)回避表决情况：不涉及关联交易或回避事项。

(4)提交股东大会表决情况：按公司章程及制度需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

(1)议案内容

公司董事会现决定聘请欧海燕女士担任公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 (2)议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 (3)回避表决情况：不涉及关联交易或回避事项 §贯u(4)提交股东大会表决情况：按公司章程及制度无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

(1)议案内容：拟于2017年12月13日上午9:00 召开东莞精准

通检测认证股份有限公司2017年第五次临时股东大会，审议上述议案（一）。

(2)议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(3)回避表决情况：不涉及关联交易或回避事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）东莞精准通检测认证股份有限公司第

一

届董事会第十次会

议决议。

特此公告！

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