公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-033

证券代码：870762 证券简称：中明科技 主办券商：开源证券
深圳市中明科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 17 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 16 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-033

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋 7 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》议案

详情请见 2019 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn）披露的公告《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-030）。
（二）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

详情请见 2019 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn）披露的公告《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-031）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证、受托出席者需持授权委托书及受托人身份证、法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

（二）登记时间：2019 年 12 月 17 日 8:30-9:00

（三）登记地点：深圳市中明科技股份有限公司 1 号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：顾宏进

地 址：广东省深圳市宝安区福永街道立新湖福宁高新产业园 B 栋 7 楼

邮 编：518103

公告编号：2019-033

电 话：0755-29461997

传 真：0755-29461361

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市中明科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日

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