公告日期：2020-02-18

公告编号：2020-006

证券代码：870762 证券简称：中明科技 主办券商：开源证券
深圳市中明科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 4 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-006

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋 7 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《修改<公司章程>》议案
因公司业务发展需要，公司拟将经营范围：
无尘洁净及防静电材料、设备、产品的研发、生产与销售；特种劳动防护用品、消防器材及设备、消防装备、民用科技服装、鞋及相关产品的研发、生产与销售；医疗器械及经皮给药、新材料、新设备的研发、生产与销售；过滤材料及原材料、环保设备、空气净化设备及监控系统的研发、生产与销售；新材料应用开发及采用高新技术的产业用特种纺织品的研发、生产与销售；功能性、绿色环保及特种服装、鞋的研发、生产与销售；耐热防护服装及耐热相关产品的研发、生产与销售；静电技术、净化技术、传感器技术、驻极体制备技术的研发及其应用；静电防护技术咨询与服务；石油化工静电安全技术及其应用；新型防静电塑料和化工产品的材料研发及应用；电子工具、电动工具、气动工具、防静电工具、焊接工具、电子元器件、五金产品、仪器仪表（不含医疗器械）、自动化装配设备、自动化焊接设备的研发、销售与上门维修；软件的研发与销售；洁净技术咨询（不含限制项目），净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨询，工程项目的咨询、管理，机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询。投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得进出口经营许可证方可经营）。
变更为：
无尘洁净及防静电材料、设备、产品的研发、生产与销售；特种劳动防护用品、消防器材及设备、消防装备、民用科技服装、鞋及相关产品的研发、生产与销售；医用口罩、医用防护服等医用医疗防护用品、医疗器械及经皮给药、新材料、新设备的研发、生产与销售；过滤材料及原材料、环保设备、空气净化设备及监控

公告编号：2020-006

系统的研发、生产与销售；新材料应用开发及采用高新技术的产业用特种纺织品的研发、生产与销售；功能性、绿色环保及特种服装、鞋的研发、生产与销售；耐热防护服装及耐热相关产品的研发、生产与销售；静电技术、净化技术、传感器技术、驻极体制备技术的研发及其应用；静电防护技术咨询与服务；石油化工静电安全技术及其应用；新型防静电塑料和化工产品的材料研发及应用；电子工具、电动工具、气动工具、防静电工具、焊接工具、电子元器件、五金产品、仪器仪表（不含医疗器械）、自动化装配设备、自动化焊接设备的研发、销售与上门维修；软件的研发与销售；洁净技术咨询（不含限制项目），净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨询，工程项目的咨询、管理，机电装饰、中央空调……
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