公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-008

证券代码：870764 证券简称：速搜物流 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江速搜物流股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以信息方式发出
5.会议主持人：会议由余长春董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2022-008

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司编制了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-008

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》议案
1.议案内容：

根据公司《2021 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 13,847,249.06 元，母公司未分配利润 9,141,610.00 元。
公司本次权益分配方案为：公司目前总股本为 21,999,999 股，以权益分派实施股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利0.9090 元（含税）。议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：……
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