公告日期：2022-10-18

公告编号：2022-027

证券代码：870764 证券简称：速搜物流 主办券商：申万宏
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浙江速搜物流股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余长春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,599,999 股，占公司有表决权股份总数的 84.5455%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-027

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司已于 2022 年 9 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上披
露了《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（2022-026）,本议案的具体内容参见上述公告
2.议案表决结果：

同意股数 18,599,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司已于 2022 年 9 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上披
露了《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（2022-026）,本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 18,599,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0.00，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于关联方为公司提供担保》议案
1.议案内容：

公司已于 2022 年 9 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上披
露了《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（2022-026）,本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2022-027

股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东余长春、张国庆、叶茶琴，因存在连带责任保证关联交易，根据公司章程回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

余长春 董事 任职 2022 年 10 月 2022 年第二次 审议通过

18 日 临时股东大会

张国庆 董事 任职 2022 年 10 月 2022 年第二次 审议通过

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