公告日期：2019-08-21

艾均股份

NEEQ:870765

上海艾均营销策划股份有限公司

Shanghai Ejoy-China Co.,LTD

年度报告

2018

公司年度大事记

公司于 2018 年 1 月 16 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关

于公司设立控股子公司上海普垒卡汽车科技有限公司议案》，公司拟与上海尊国汽车销售服务有限公司共同出资设立控股子公司上海普垒卡汽车科技有限公司，注册地为上海市嘉定区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，上海尊国汽车销售服务有限公司出资人民币 4,900,000 万，占股 49%。

公司于 2018 年 5 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过

《关于追认公司全资子公司硕虎投资管理（上海）有限公司设立控股子公司的议案》，设立公司名称：江苏爱泽置业有限公司，注册资本为人民币

750,000,000.00 元，其中硕虎投资管理（上海）有限公司拟出资人民币

600,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%，淮安市洪泽区城市资产经营有限公司拟出资人民币 150,000,000.00 元，占注册资本的 20%。

公司于 2018 年 6 月 29 日召开的 2018 年第四次临时股东大会，审议通过

了《关于公司出售全资子公司硕虎投资管理（上海）有限公司持有的江苏爱泽置业有限公司 28%股份的议案》，公司因业务发展需要拟转让全资子公司硕虎投资管理（上海）有限公司持有的江苏爱泽置业有限公司 28%股份，交易对手

为 Hong Kong Long Ze Company Limited。公司已于 2018 年 6 月 14 日完成工商

变更手续，上述公司全资子公司出售控股子公司股权的行为已在全国股份转让系统进行了披露，公告编号为：2018-024。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5

第二节 公司概况 ...... 7

第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9

第四节 管理层讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 18

第六节 股本变动及股东情况 ...... 21

第七节 融资及利润分配情况 ...... 23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 24

第九节 行业信息 ...... 27

第十节 公司治理及内部控制 ...... 27

第十一节 财务报告...... 33

释义

释义项目 释义

艾均、艾均股份、公司、本公司 指 上海艾均营销策划股份有限公司

羽岑信息 指 上海羽岑信息技术有限公司

艾均有限、艾均策划 指 上海艾均企业营销策划有限公司

广州岑宇 指 广州岑宇广告策划有限公司

广州柒六五 指 广州柒六五营销策划有限公司

广州分公司 指 上海艾均营销策划股份有限公司广州分公司

普垒卡 指 上海普垒卡汽车科技有限公司

爱泽置业 指 江苏爱泽置业有限公司

三会 指 上海艾均营销策划股份有限公司股东大会、董事会、

监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监

事会议事规则》

《公司章程》 指 上海艾均营销策……
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