
公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-015
证券代码:870766 证券简称:吉美瑞 主办券商:东兴证券
苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 13 日以书面、传真及电子邮
件 方式发出
5.会议主持人:董事长梁桂添先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求,公司编制了《公司 2019 年半
年度报告》。详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号:2019-015
息披露平台发布的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,不需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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