公告日期：2025-05-23

证券代码：870768 证券简称：沃达尔 主办券商：恒泰长财证券
沃达尔（天津）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王梓尧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会通知已于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（公告号 2025-009），本次会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数59,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.33%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避。
（二）审议通过《沃达尔（天津）股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况和财务状况结合公司财务报表数据，编制了《沃达尔（天津）股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年年度公司经营情况和财务状况结合公司财务报表数据，编制了 2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年度经营与财务状况，目前处于持续发展阶段，资金需求量较大，为了保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，拟定公司本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况结合公司财务报表数据，编制了 2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1……
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