公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-017

证券代码：870768 证券简称：沃达尔 主办券商：恒泰长财证券
沃达尔（天津）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为 2025 年第二次临时股东会,公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开沃达尔(天津)股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的议案》,本次股东会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在沃达尔（天津）股份有限公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-017

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日上午 9:00—11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870768 沃达尔 2025 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于向中国光大银行股份有限公

1. √

司天津分行申请贷款的议案

根据公司经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请贷款1200 万元，期限一年。鉴于公司与中国光大银行股份有限公司天津分行 2024 年
06 月 12 日签订了编号为 TJZB 流贷 2024011 的《流动资金贷款合同》，担保方式

公告编号：2025-017

为 ：1、以公司拥有的位于静海区天津子牙循环经济产业区辽宁道 7 号的工业厂房抵押（津（2016）静海区不动产权第 1012666 号）及以公司未来一年不低于3000 万元应收账款质押；2、由天津华海德嘉投资管理有限公司提供连带责任保证担保；3、由股东张金德（身份证号：120223197008084275）及配偶个人连带责任保证担保，股东王梓尧（身份证号：120223199306140190）个人连带责任保证担保，王季麟（身份证号：120223196911200178 ）及配偶个人连带责任保证担保，并已签署相应担保合同。

现根据公司经营需要，本次公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申
请授信重组-合同调整，对上述贷款进行展期，展期到期日不超过 2026 年 6 月 11
日，展期贷款本金为 1200 万元。展期后至少每半年还本 50 万元，到期结清剩余本金。在维持原担保方式的基础上追加公司未来……
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