公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-018

证券代码：870768 证券简称：沃达尔 主办券商：恒泰长财证券
沃达尔（天津）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召集人：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王梓尧先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数59,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司天津分行申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请贷款1200 万元，期限一年。鉴于公司与中国光大银行股份有限公司天津分行 2024 年
06 月 12 日签订了编号为 TJZB 流贷 2024011 的《流动资金贷款合同》，担保方式
为 ：1、以公司拥有的位于静海区天津子牙循环经济产业区辽宁道 7 号的工业厂房抵押（津（2016）静海区不动产权第 1012666 号）及以公司未来一年不低于3000 万元应收账款质押；2、由天津华海德嘉投资管理有限公司提供连带责任保证担保；3、由股东张金德（身份证号：120223197008084275）及配偶个人连带责任保证担保，股东王梓尧（身份证号：120223199306140190）个人连带责任保证担保，王季麟（身份证号：120223196911200178 ）及配偶个人连带责任保证担保，并已签署相应担保合同。

现根据公司经营需要，本次公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请授信重组-合同调整，对上述贷款进行展期，展期到期日不超过 2026 年 6 月
11 日，展期贷款本金为 1200 万元。展期后至少每半年还本 50 万元，到期结清
剩余本金。在维持原担保方式的基础上追加公司未来一年不低于 3000 万元应收账款质押，追加公司位于和平区西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦3-1-2101,3-1-2102,3-1-2103 的三套房产抵押（权利凭证号：津（2018）和平区不动产权第 1000608 号，津（2018）和平区不动产权第 1000609 号，津（2018）和平区不动产权第 1000610 号）；具体要求以与光大银行签订的相关授信合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,820,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-018

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》规定，因本议案中张金德、王梓尧为关联方，采取回避表决。
三、备查文件

《沃达尔（天津）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

沃达尔（天津）股份有限公司
董事会……
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