公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-022

证券代码：870768 证券简称：沃达尔 主办券商：恒泰长财证券
沃达尔（天津）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以直接方式发出

5. 会议主持人：董事长王梓尧先生
6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开方案、审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

为了满足公司经营长期战略发展规划的需要，提高决策和经营效率，降低 运营成本，提升综合竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，更 好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东会审议通过本议案后向全 国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企 业股份转让系统批准的时间为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请文件；

（3）起草、批准、签署、执行与终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的 其他一切事宜。

以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完 毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-022

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东会
的股东和已参加该次股东会但未投赞成票的股东）的权益，公司承诺：公司对 满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，以保障其合法权益
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

2025 年 10 月 14 日上午 9：00 -11：00 点召开 2025 年第三次临时股
东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

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