公告日期：2025-09-12

证券代码：870768 证券简称：沃达尔 主办券商：恒泰长财证券
沃达尔（天津）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为 2025 年第三次临时股东会,公司第三届董事会第十五次会议
审议通过《关于提请召开沃达尔(天津)股份有限公司 2025 年第三次临时股东 会的议案》,本次股东会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在沃达尔（天津）股份有限公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日上午 9：00-11：00 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870768 沃达尔 2025 年 10 月 9
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟申请公司股票在全国中

1 小企业股份转让系统终止挂牌的 √

议案》

关于拟申请公司股票终止挂牌对

2 √

异议股东权益保护措施的议案

《关于提请股东会授权董事会全

权办理公司股票在全国中小企业

3 √

股份转让系统终止挂牌相关事宜

的议案》

1. 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容：为了满足公司经营长期战略发展规划的需要，提高决策和经营效率，降低运营成本，提升综合竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：为充分保护异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事
项的股东会的股东和已参加该次股东会但未投赞成票的股东）的权益，
公司承诺：公司对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，以保障
其合法权益。

3. 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作……
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