公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-021

证券代码：870769 证券简称：大千教育 主办券商：长城证券
陕西大千教育管理股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以电话方式发出
5.会议主持人：吴恒莉
6.会议列席人员：董事秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立西安益左益右教育管理有限公司的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2019-019）。

公告编号：2019-021

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立宝鸡科爱教育管理有限公司的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《陕西大千教育管理股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》（二）《陕西大千教育管理股份有限公司第一届董事会第二十五次会议记录》
陕西大千教育管理股份有限公司
董事会
2019年7月4日

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