公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-010
证券代码：870769 证券简称：大千教育 主办券商：长城证券
陕西大千教育管理股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日09：30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的陕西锦路(深圳)律师事务所王涛、王艳律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》
根据《公司章程》的有关规定及公司2018年度实际经营情况，公司编制了公司2018年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-006）。（二）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2018年度公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《陕西大千教育管理股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届监事会会第八次会议决议公告》（公告编号2019-007）
（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
根据《公司章程》的有关规定及公司2018年度实际经营情况，董事会编制了《陕西大千教育管理股份有限公司2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》
根据《公司章程》的有关规定及公司2019年度的发展规划，董事会编制了《陕

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西大千教育管理股份有限公司2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表净利润为-13,112,094.19元，考虑到公司实际情况，公司2018年度暂无利润进行分配。（七）审议《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》
根据公司生产经营需要，公司对2019年度日常性关联交易作出预计。具体内容详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号2019-008）。
（八）审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集……
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