公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-007

证券代码：870769 证券简称：大千教育 主办券商：长城证券

陕西大千教育管理股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电话方式发出

5.会议主持人：吴成玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的相关规定，本次会议所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司2018年度实际经营情况，公司编制了公司2018年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度

公告编号：2019-007

报告》（公告编号2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-006）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司2018年度实际经营情况，董事会编制了《陕西大千教育管理股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司2019年度的发展规划，董事会编制了《陕西大千教育管理股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表净利润为-13,112,094.19元，考虑到公司实际情况，公司2018年度暂无利润进行分配。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-007

（五）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司对2019年度日常性关联交易作出预计。具体内容详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号2018-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，将《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》予以汇报。具体内容详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的……
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