公告日期：2019-08-22

证券代码：870769 证券简称：大千教育 主办券商：长城证券
陕西大千教育管理股份有限公司

2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《问答（三）》）要求，公司董事会对 2019 年上半年募集资金使用情况进行自查，现将自查情况说明如下：
一、 募集资金基本情况

陕西大千教育管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 3 月 23 日召开公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于陕
西大千教育管理股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，
且该方案于 2017 年 4 月 8 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大
会会议审议通过。公司 2017 年 3 月 23 日披露《2017 年第一次股票
发行方案》（公告编号：2017-005）。本次股票发行属于确定对象的
股票发行，发行的对象为 2 名自然人投资者，以每股 48.64 元的价
格发行 164,473 股，募集资金 8,000,000.00 元。募集资金将主要用
于全脑英语教学平台开发建设和早教中心的开设。截至 2017 年 4月 12 日，募集资金全部缴存于中国银行西安雁塔路支行，账号为103668183664。本次募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年4月18日出具编号为希会验字（2017）
0021 号的《验资报告》。公司于 2017 年 6 月 12 日收到全国中小企
业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于陕西大千教育管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系
统函【2017】3001 号）。公司新增股份于 2017 年 6 月 22 日在全国
中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于 2018 年 4 月 27 日在第一届董事会第十六次会议审议
通过了《关于陕西大千教育管理股份有限公司 2018 年第一次股票发
行方案的议案》，且该方案于 2018 年 5 月 14 日在公司 2018 年第
一次临时股东大会会议经全体股东审议通过。公司 2018 年 4 月 27
日披露《2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-012）。本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行的对象为 2 名自然人投
资者，以 52.57 元/股的价格发行 119,840 股，募集资金不超过 630
万元（含 630 万）。募集资金将主要用于开设幼儿园、成立子公司开
设早教中心及归还银行借款。截至 2018 年 5 月 18 日，募集资金
全 部 缴 存 于 西 安 银 行 西 安 曲 江 文 创 支 行 ， 账 号 为
391011580000054512。本次募集资金到位情况已经希格玛会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 5 月 22 日出具编号：希
会验字（2018）0034《验资报告》。 公司于 2018 年 6 月 29 日收
到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）《关于陕西大千教育管理股份有限公司股票发行股份登记的函》

（股转系统函 【2018】2200 号）。公司新增股份于 2018 年 7 月 6
日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金存放和管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股 份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《问答（三）》等的要求，
公司对募集资金存放及管理进行自查，公司于 2017 年 3 月 23 日
召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于<陕西大千教育管理 股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于为公司本次募集资
金设立专用账户并签订三方监管协议的议案》；于 2017 年 4 月 18 日
签署完毕《募集资金三方监管协议》，募集资金专户为103668183664，
开户银行为中国银行西安雁塔路支行；于 2017 年 4 月 8 日召开 2017
年第二次临时股东大会审议通过了《关于制订<陕西大千教育管……
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