公告日期：2019-05-13

陕西大千教育管理股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴恒莉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数3,733,845股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司2018年度实际经营情况，公司编制了公司2018年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号

2.议案表决结果：

同意股数3,733,845股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《陕西大千教育管理股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数3,733,845股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制《陕西大千教育管理股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数3,733,845股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

无

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司2018年度实际经营情况，董事会编制了《陕西大千教育管理股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数3,733,845股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司2019年度的发展规划，董事会编制了《陕西大千教育管理股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数3,733,845股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表净利润为-13,112,094.19元，考虑到公司实际情况，公司2018年度暂无利润进行分配。

同意股数3,733,845股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号2019-008）。

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