公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-026

证券代码：870770 证券简称：三润田 主办券商：民族证券

东莞三润田智能科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李学文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数20,755,821股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司2018年年度权益分派预案已于2019年5月9日经公司2018年年度股东大会审议通过，并于2019年6月21日实施完毕。本次权益分派导致公司股本发生变

公告编号：2019-026

化，因此公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体如下：

第一章第五条：

修改前：“公司注册资本为人民币1,220.9307万元,股本为人民币1,220.9307万股。”

修改后：“公司注册资本为人民币2,075.5821万元,股本为人民币2,075.5821万股。”
2.议案表决结果：

同意股数20,755,821股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向建设银行申请贷款100万元，期限一年，该笔贷款由公司共同实际控制人李学文、汪慧敏夫妇提供担保。
2.议案表决结果：

同意股数2,905,822股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

股东李学文及汪慧敏系关联交易对手方，汪慧娟与汪慧敏系姐妹关系，李学文担任股东东莞市纯见股权投资合伙企业（有限合伙）及东莞市拙朴股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，故上述股东需回避表决，回避表决票数17,849,999股。三、备查文件目录

公告编号：2019-026

《东莞三润田智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司
董事会
2019年7月15日

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