公告日期：2019-04-23

广东力田科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区揽月路8号212号会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：蒋巍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2018年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《广东力田科技股份有限公司2018年年报摘要》（公告编号2019-005）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2018年度财务报告，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，

下进行利润分配：

向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn或www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司2018年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

为了优化公司生产经营业务，公司拟与关联方发生少量的采购交易，该等交易采取公允的市场定价结算方法，不存在显失公允的情况，具体如下：

关联方 交易内容 预计交易金额

购买技术服务和

云联电力科技股份有限公司 100万

培训服务、购买材料

在上述预计的关联交易范围及额度内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署具体关联交易协议。

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让

东力田科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。