公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-017

证券代码：870771 证券简称：力田科技 主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋巍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、

规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定， 会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-017

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇

报。

具体详见公司于 2019 年8 月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东力田科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

4．监事会意见

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统

的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司报告真实地反映出公司经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人

员存在违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐蒋巍女士、丁锋先生为公司第二届监事会非职工监事候选人,任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

公告编号：2019-017

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措的监管问答》，公司通过查询全

国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 (http://shixin.court.gov.cn/) 信 用 中 国

（ http://www.creditchina.gov.cn ） 和 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台

（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），截止本次会议审议之日，上述非职工代表监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2019 年8 月 22日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.n……
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