公告日期：2019-08-22

广东力田科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐裴小艳女士、管彬先生、罗光波先生、高海林先生、熊勤华先生为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全
国 法 院 失 信 被执 行 人 名单 (http://shixin.court.gov.cn/) 、 信用 中国
（http://www.creditchina.gov.cn）和证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），截止本次会议表决之日，上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2019 年8 月 22日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2019-019）。

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐蒋巍女士、丁锋先生为公司第二届监事会非职工监事候选人,任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措的监管问答》，公司通过查询全
国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 (http://shixin.court.gov.cn/) 信 用 中 国
（ http://www.creditchina.gov.cn ） 和 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台
（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），截止本次会议审议之日，上述非职工代表监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2019 年8 月 22日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2019-020）。
（三）审议《关于拟注销子公司广州星探电工联盟人力资源有限公司的议案》
公司拟注销全资子公司广州星探电工联盟人力资源有限公司。注销后，子公司不再纳入公司合并范围。此次注销有利于公司业务调整，优化资源配置，不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2019 年8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东力田科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告……
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