公告日期：2019-08-22

证券代码：870771 证券简称：力田科技 主办券商：东兴证券
广东力田科技股份有限公司

对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广东力田科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“力田科技”）依据未来战略布局规划，拟与广州鼎力投资合伙企业(有限合伙)以及广州鼎新投资合伙企业(有限合伙)在广州市黄埔区共同出资设立参股子公司广东粤湾能源科技有限公司。注册地广州市黄埔区,注册资本为人民币10,000,000.00元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（1）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

公司2018年度经审计的公司资产总额为216,854,813.53元，净资产为
81,035,101.98元，本次对外投资设立参股子公司认缴350.00万元，均未达到总资产和净资产的50%，故本次交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。广东力田科技股份有限公司，广州鼎力投资合
伙企业(有限合伙)以及广州鼎新投资合伙企业(有限合伙)均为同一实际控制
人裴小艳。
（四）审议和表决情况

2019年8月21日，本次对外投资经过公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司设立参股子公司广东粤湾能源科技有限公司的议案》。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本次对外投资构成关联交易，董事裴小艳回避表决。

本次对外投资尚需提交股东大会表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州鼎新投资合伙企业(有限合伙)

住所：广州市天河区马场路 16 号之一 1801 房

注册地址：广州市天河区马场路 16 号之一 1801 房

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：裴小艳

主营业务：投资咨询服务;企业管理咨询服务;企业自有资金投资;企业管理
服务(涉及许可经营项目的除外)。

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

关联关系：与力田科技为同一实际控制人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州鼎力投资合伙企业(有限合伙)

住所：广州市天河区马场路 16 号之一 1801 房

注册地址：广州市天河区马场路 16 号之一 1801 房

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：裴小艳

主营业务：企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）。

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

关联关系：与力田科技为同一实际控制人
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的出资为自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：广东粤湾能源科技有限公司
注册地：广州市黄埔区
经营范围：承装（修、试）电力设施;电力供应；公共设施安全监测服务；电能质量监测；能源管理服务；能源技术研究、技术开发服务；能源技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；环保技术推广服务；智能化安装工程服务；电气信号设备装置制造；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力
抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；工程技术咨询服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术开发服务；节能技术推广服务；节能技术转让服务；城市及道路照明工程施工；机电设备安装工程专业承包；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；建材、装饰材料批发；五金产品批发；电子……
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