公告日期：2019-09-10

广东力田科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：裴小艳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 4757.6 万股，占公司有表决权股份总数的 94.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐裴小艳女士、管彬先生、罗光波先生、高海林

会审议通过之日起三年。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全

国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 (http://shixin.court.gov.cn/) 、 信 用 中 国

（ http://www.creditchina.gov.cn ） 和 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台

（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），截止本次会议表决之日，上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2019 年8月 22日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 4757.6 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐蒋巍女士、丁锋先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措的监管问答》，公司通过查询全国

法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 (http://shixin.court.gov.cn/) 信 用 中 国

（ http://www.creditchina.gov.cn 和 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台

监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2019 年8月 22日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 4757.6 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟注销子公司广州星探电工联盟人力资源有限公司的议案》1.议案内容：

公司拟注销全资子公司广州星探电工联盟人力资源有限公司。注销后，子公司不再纳入公司合并范围。此次注销有利于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。