公告日期：2019-05-15

广东力田科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区揽月路8号212会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长裴小艳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数47,576,000股，占公司股份总数的94.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司2018年度报告及摘要。

平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《广东力田科技股份有限公司2018年年报摘要》（公告编号2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数47,576,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数47,576,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数47,576,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数47,576,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数47,576,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，提议以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，本年度拟按照如下进行利润分配：

向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn或www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司2018年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数47,576,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避……
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