公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-001

证券代码：870771 证券简称：力田科技 主办券商：东兴证券
广东力田科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长裴小艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持
有表决权的股份 4,684.94 万股，占公司有表决权股份总数的 93.40%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向广发银行申请授信额度并由关联方提供担保的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2020-001

根据公司业务发展的需要，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信 5700 万元, 期限为壹年，业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、开立保函/备用信用证。由公司股东裴小艳、管泽华的房产提供质押担保，公司实际控制人暨董事长裴小艳女士、股东暨法定代表人管彬先生为本次综合授信提供保证担保。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-037）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,684.94 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因公司出席股东均为关联股东，如按照规定进行回避表决，上述议案无法审议，因此，公司关联股东均不回避表决。
三、备查文件目录

《广东力田科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东力田科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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