公告日期：2021-03-30

证券代码：870772 证券简称：和声钢琴 主办券商：兴业证券

福州和声钢琴股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场表决方式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 16 日以口头和

电话方式发出

5. 会议主持人：监事会主席王晓明

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《福州和声钢琴股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020年3月30日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福州和声钢琴股份有限公司 2020 年年度报告》、《福州和声钢琴股份有限公司 2020年年度报告摘要》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2020年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度财

务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号为：华兴审字〔2021〕21003440027 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2020年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2021年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会全体监事签字确认关加盖公司印章的《福州和声……
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