公告日期：2021-03-30

证券代码：870772 证券简称：和声钢琴 主办券商：兴业证券

福州和声钢琴股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决相结合方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 16 日，书面及

电话通知

5.会议主持人：董事李年官

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，董事长吴竞超因公务缺席，授权委托董事李年官代表出席，副董事陈

丹云因公务原因，授权委托董事黄兆曦参会，本此会议主持人由半数以上董事共同推举董事李年官进行主持，符合《公司法》和《福州和声钢琴股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴竞超因公务缺席，委托董事李年官代为表决。

董事陈丹云因公务缺席，委托董事黄兆曦代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2021年3月30日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福州和声钢琴股份有限公司 2020 年年度报告》、《福州和声钢琴股份有限公司 2020年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2020 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计对本公司 2020 年度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号：华兴审字〔2021〕21003440027 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由于董事长吴竞超因公务无法到场出席，由授权委托董事代表董事会汇报 2020 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监将公司 2020年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。