公告日期：2021-03-30

证券代码：870772 证券简称：和声钢琴 主办券商：兴业证券

福州和声钢琴股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为福州和声钢琴股份有限公司董事会。
本次股东会会议于 2020 年 3 月 30 日以公告形式通知全体股东
到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《福州和声钢琴股份有限公司章程》的规定,本次会议的召开合法、有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 4 月 19 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870772 和声钢琴 2021 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的大成律师事务所蔡亮和李鑫律师。
（七） 会议地点

福州和声钢琴股份有限公司会议室
一、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2020年3月30日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福州和声钢琴股份有限公司 2020 年年度报告》、《福州和声钢琴股份有限公司 2020
年年度报告摘要》。
(二)审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2020 年度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号为“华兴审字〔2021〕21003440027 号”。
(三)审议《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
(四)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
(五)审议《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定, 公司财务总监将公司 2020年度财务决算情况予以汇报。
(六)审议《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。(七)审议《关于公司 2021 度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2021 年度财务预算方案予以汇报。

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
二、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2021 年 4 月 19 日 8：00

（三） 登记地点：公司会议室
三、 其他
（一） 会议联系方式：曾诚 059……
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