公告日期：2022-02-23

公告编号：2022-004

证券代码：870772 证券简称：和声钢琴 主办券商：兴业证券

福州和声钢琴股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2022-004

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 3 月 10 日 09：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870772 和声钢琴 2022 年 3 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

福建省福州市仓山区金山工业集中区浦上园 B 区红江路 2 号公司一楼
会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在全国股转系统指定信息平

公告编号：2022-004

台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福州和声钢琴股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联性交易的公告》（公告编号：2022-002）。
（二）审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》

本议案内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在全国股转系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福州和声钢琴股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，

公告编号：2022-004

但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2022 年 3 月 10 日上午 8 时 00 分至 09 时 00 分

（三） 登记地点：福建省福州市仓山区金山工业集中区浦上园 B 区红江路
2 号公司一楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系地址：福建省福州市仓山区金山工业集中区浦
上园 B 区红江路 2 号

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