公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-002

证券代码：870772 证券简称：和声钢琴 主办券商：兴业证券
福州和声钢琴股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日 以书面和电话通知的方
式发出
5.会议主持人：监事会主席黄兆曦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《福州和声钢琴股份有限公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林津女士为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、

公告编号：2024-002

法规的规定，提名林津女士福州和声钢琴股份有限公司监事，任职期限自股东 大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李娇女士为公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

因经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规 的规定，选举李娇女士为福州和声钢琴股份有限公司监事会主席，任职期限自 监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《福州和声钢琴股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 28 日

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