公告日期：2024-04-19

证券代码：870772 证券简称：和声钢琴 主办券商：兴业证券
福州和声钢琴股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场和通讯表决相结合

预期会期 0.5 天
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00。

通讯投票时间与现场投票时间一致。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870772 和声钢琴 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省福州市仓山区金山工业集中区浦上园 B 区红江路 2 号公司一楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名刘银州为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期现已届满，根据《公司法》要求及《公司章程》的有关规定，现提名刘银州为第三届董事会董事候选人员。任期三年，自 2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
（二）审议《关于提名张建敏为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期现已届满，根据《公司法》要求及《公司章程》的有关规定，现提名张建敏为第三届董事会董事候选人员。任期三年，自 2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）审议《关于提名黄训辰为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期现已届满，根据《公司法》要求及《公司章程》的有关规定，现提名黄训辰为第三届董事会董事候选人员。任期三年，自 2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
（四）审议《关于提名陈萍为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期现已届满，根据《公司法》要求及《公司章程》的有关规定，现提名陈萍为第三届董事会董事候选人员。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
（五）审议《关于提名陈钰为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期现已届满，根据《公司法》要求及《公司章程》的有关规定，现提名陈钰为第三届董事会董事候选人员。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
（六）审议《关于提名李娇为第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期现已届满，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，现提名李娇为第三届监事会股东代表监事候选人员。以上监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。（七）审议《关于提名林津为第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期现已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名林津为第三届监事会股东代表监事候选人员。以上监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股……
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