公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-018

证券代码：870772 证券简称：和声钢琴 主办券商：兴业证券
福州和声钢琴股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议 于 2024年 4 月 17 日审议并通过：

提名陈钰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈萍女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建敏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘银州先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄训辰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘银州，男，1987 年 2 月 8 日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于福建师

公告编号：2024-018

范大学，学士学历，2010 年 7 月至2010 年 12 月，就职于厦门东方世通科技开发有限
公司实施部，任职工程师；2011 年 3 月至2011 年 5 月，就职于福州远光软件有限公
司实施部，任职工程师；2011 年 5 月至2012 年 11 月，就职于用友网络科技股份有限
公司福州分公司实施部，任职实施顾问；2012 年 11 月至2013 年 8 月。就职于浪 潮
通用软件有限公司项目部，任职实施顾问；2013 年 8 月至2015 年 12 月，就职于福

建华闽实业（集团）有限公司综合部，干部；2015 年 12 月至 2022 年 2 月，就职于
福建省旅游发展集团有限公司办公室，干部；2022 年 2 月至 2024 年 3 月，就职于
福建省旅游发展集团有限公司行政服务中心主管。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届不会对公司的生产经营产生重大影响。
三、备查文件

《福州和声钢琴股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

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