公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-017

证券代码：870772 证券简称：和声钢琴 主办券商：兴业证券
福州和声钢琴股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以口头和电话方式
发出

5.会议主持人：刘银州

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《福州和声钢琴股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

本公司总经理刘银洲先生因个人原因，辞去总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，提议聘任黄训辰先生为福州和声钢琴股份有限公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

本公司董事会秘书黄训辰先生因个人原因，辞去董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，提议聘任陈止静女士为福州和声钢琴股份有限公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《福州和声钢琴股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日

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