公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-028

证券代码：870772 证券简称：和声钢琴 主办券商：兴业证券

福州和声钢琴股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 27 日
审议并通过。

免去林津女士的监事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命林艳晶女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，进行本次人事任免。
（三）新任董监高人员履历
林艳晶，女，1990 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，集美大学数学与应用数学专业。2013.08-2016.08，就职厦门市安兜小学二级教师；2016.09-2020.01，就职福建华闽实业（集团）有限公司综合部职员；2020.01-2022.11 福建华闽实业（集团）有限公司综合部主办，2022.11-至今福建华闽实业（集团）有限公司经管部主办。
二、任免对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响。

公告编号：2025-028

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议

福州和声钢琴股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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