公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-027

证券代码：870772 证券简称：和声钢琴 主办券商：兴业证券
福州和声钢琴股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年10 月 27 日审议并通过。

任命陈旭先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命林津女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
公司原董事长、董事刘银州先生及原董事陈萍女士因工作变动，向公司董事会提交辞职报告。因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，任命陈旭先生、林津女士为福州和声钢琴股份有限公司董事。
（三）新任董监高人员履历

陈旭，男，1989 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，集美大学
金融专业。2012.04-2013.11，就职招商银行股份有限公司福州分行；2013.11-2016.03，

公告编号：2025-027

就职宜信普惠（北京）信息咨询有限公司福州分公司；2016.03-2017.04，就职中国人民健康保险股份有限公司福建分公司；2017.04-2020.03，就职福建华闽融资租赁有限公司，历任财务部会计、副经理；2020.03-2025.04，就职福建华闽实业（集团）有限公司，历任财务部会计、副经理；2025.04-至今，就职福建华闽实业（集团）有限公司，历任审计室副主任、主任；2025-05-12 至今兼任厦门华闽实业有限公司财务部经理。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响。
三、备查文件

（一）《福州和声钢琴股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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