公告日期：2026-03-30

证券代码：870772 证券简称：和声钢琴 主办券商：兴业证券
福州和声钢琴股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议于 2026 年 3 月 30 日以公告形式通知全体股东到会参加
会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：福州市仓山区浦上工业园 B 区红江路 2 号公司一楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票√电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合通讯投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870772 和声钢琴 2026 年 4 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京天驰君泰（福州）律师事务所的律师见证，并出具 法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 √

审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议

3.00 √

案》

4.00 审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》 √

5.00 审议《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

6.00 审议《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》 √

审议《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议

7.00 √

案》

审议《关于公司 2025 年未弥补亏损超过实收股本

8.00 √

总额三分之一的议案》

9.00 审议《关于修订公司相关制度的议案》 √

（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司如实编制了 2025 年年度报告及其摘要，由公司董事长予以汇报 2025 年年度报告及其摘要。

（二）审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司 2025 年度经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号：华兴审字[2026]25015640011 号。

（三）审议《关于公司 2025……
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