公告日期：2026-04-30

证券代码：870772 证券简称：和声钢琴 主办券商：兴业证券
福州和声钢琴股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

福州和声钢琴股份有限公司会议室（福建省福州市仓山区金山工业区浦上园B 区红江路 2 号）
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈旭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，应出席股东会会议的股东人数共 2 人，实际出席本次股东会会议的股东共 2 人。本次会议主持人为董事长陈旭，符合《中华人民共和国公司法》和《福州和声钢琴股份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
5,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈钰、林津因临时工作安排冲突缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李娇、林艳晶因临时工作安排冲突缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 0 人，财务负责人熊娜、公司副总经理陈新因
临时工作安排冲突缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公章章程的规定，公司如实编制了 2025 年年度报告及其
摘要，由公司董事长予以汇报 2025 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，出具标准
无保留意见审计报告，审计报告编号：华兴审字【2026】25015640011 号。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长陈旭代表董事会汇报 2025 年年
度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈旭汇报公司 2025 年年度财
务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利润考虑，经股东会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，……
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