公告日期：2020-04-21

证券代码：870772 证券简称：和声钢琴 主办券商：兴业证券

福州和声钢琴股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：福州和声钢琴股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场表决方式召开

4.会议召集人：福州和声钢琴股份有限公司董事会

5.会议主持人：吴竞超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《福州和声钢琴股份有限公司章程》的规定,本次会议的召开合法、有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈丹云因公事缺席，授权委托董事黄兆曦代为出席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事会主席王晓明因公缺席，授权委托监事李娇代为出席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议：曾诚、黄训辰。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020年3月27日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福州和声钢琴股份有限公司 2019 年年度报告》、《福州和声钢琴股份有限公司 2019年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2019 年度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号为“闽华兴所（2020）审字 B-011 号”。

《福州和声钢琴股份有限公司 2019 年度审计报告》已由 2020 年

3 月 25 日召开的公司第二届董事会第二次会议表决通过，相关董事

会决议于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站

（http://wwww. neeq.com.cn）上披露。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长吴竞超汇报董事会

2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司……
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