公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-006

证券代码：870773 证券简称：鹏海制药 主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司董事会办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以通讯方式通知

5.会议主持人：赵国庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公 告》（公告编号：2020-003）。

公告编号：2020-006

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估， 公司拟不再聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审 计机构。拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计 机构。

经公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同 意解除合作关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告无法按期披露的议案》

1.议案内容：

受新冠病毒疫情影响，公司于 2020 年 4 月 1 日才实现正常复工，导致公

司 2019 年财务审计工作无法按期完成，为确保信息披露数据的准确性及完整 性，提高年报披露工作质量，公司 2019 年年度报告将延期披露，预计披露时

间为 6 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-006

（四）审议通过《关于提名江智慧为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名江智慧先生为公司董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》，公司拟制定各项制度并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露：包括《股东大会制度》（公告编号：2020-012）、 《董事会制度》（公告编号：2020-013）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020- 018）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）、《关联交易管理制度》（公 告编号：2020-02……
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