公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-007

证券代码：870773 证券简称：鹏海制药 主办券商：开源证券
石家庄鹏海制药股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-007

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870773 鹏海制药 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

石家庄鹏海制药股份有限公司董事会办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因为新的《证券法》生效，公司根据《证券法》的相关规定修订章程，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
经公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。
（三）审议《关于 2019 年年度报告无法按期披露的议案》

受新冠病毒疫情影响，公司于 2020 年 4 月 1 日才实现正常复工，导致公司
2019 年财务审计工作无法按期完成，为确保信息披露数据的准确性及完整性，提高年报披露工作质量，公司 2019 年年度报告将延期披露，预计披露时间为 6月 30 日。

公告编号：2020-007

（四）审议《关于提名江智慧为公司董事的议案》

原公司董事荣全顺先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。董事会提名江智慧先生为公司董事会董事。
（五）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》， 公 司拟制定各项制度并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露：包括《股东大会制度》（公告编号：2020-012）、《董事会制度》（公告编号：2020-013）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-020）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-008）、《利润分配管理制度》（2020-011）、《承诺管理制度》（公告编号：2020-017）、《监事会制度》（公告编号：2020-014）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。上述制度经股东大会审议通过后生效，同时原相应制度废止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）……
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