公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-025

证券代码：870773 证券简称：鹏海制药 主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数62,095,500 股，占公司有表决权股份总数的 51.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-025

公司副总经理张之奎列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公 众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等有关法律、法规的规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体详见公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,095,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估， 公司拟不再聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审 计机构。拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计 机构。

经公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同 意解除合作关系。

2.议案表决结果：

同意股数 62,095,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2020-025

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告无法按期披露的议案》

1.议案内容：

受新冠病毒疫情影响，公司于 2020 年 4 月 1 日才实现正常复工，导致公

司 2019 年财务审计工作无法按期完成，为确保信息披露数据的准确性及完整 性，提高年报披露工作质量，公司 2019 年年度报告将延期披露，预计披露时

间为 6 月 30 日。

2.议案表决结果：

同意股数 62,095,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，……
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