公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-004

证券代码：870774 证券简称：华信科技 主办券商：国元证券
安徽华信电动科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨善春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-004

公司其他高级管理人员列席本次会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金根据市场情况择机购买中低风险理财产品和其他金融产品，资金使用额度单笔不超过 2000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，但同时任何时点合计不超过 2000 万元（含），使用期限不超过 1 年。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.5%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《安徽华信电动科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

安徽华信电动科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日

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