公告日期：2023-04-03

安徽华信电动科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日以电话或电子邮件
方式发出

5.会议主持人：杨善春

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

由公司总经理杨善春对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并对公司
2023 年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长杨善春代表董事会汇报 2022
年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-010 号《安徽华信电动科技股份有限
公司 2022 年年度报告》及 2023-009 号《安徽华信电动科技股份有限公司 2022
年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，
聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年经营状况正常，在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划
的基础上，制定的 2022 年度权益分派预案为：2022 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关……
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