公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-007

证券代码：870774 证券简称：华信科技 主办券商：国元证券
安徽华信电动科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日 以电话或电子邮件方式
发出
5.会议主持人：王群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王群代表监事会汇报 2022

公告编号：2023-007

年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-010 号《安徽华信电动科技股份有限
公司 2022 年年度报告》及 2023-009 号《安徽华信电动科技股份有限公司 2022

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年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司 2022 年经营状况正常，在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2022 年度权益分派预案为：2022 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

2023 年度，关联方杨善春、唐燕飞、合肥信善企业管理有限责任公司为公
司借款或授信额度提供担保及反担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在

公告编号：2023-007

全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2023-008 号《安徽华信电动……
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