公告日期：2024-04-10

证券代码：870774 证券简称：华信科技 主办券商：国元证券
安徽华信电动科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870774 华信科技 2024 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请安徽天禾律师事务所孙峰、张雪松律师出具法律意见 书。
（七）会议地点

安徽华信电动科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2023 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-001 号《安徽华信电动科技
股份有限公司 2023 年年度报告》及 2024-002 号《安徽华信电动科技股份有
限公司 2023 年年度报告摘要》
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机
构，聘期 1 年。
（七）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2023 年度权益分派预案的
方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》 （公告编号 2024-005）。
（八）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分闲置资金购 买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

2024 年度，关联方杨善春、唐燕飞、合肥信善企业管理有限责任公司为
公司借款或授信额度提供担保及反担保。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定披 露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-008 号《安徽华信电动科技
股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

上述议案不存在特别决议议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。