公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-003

证券代码：870774 证券简称：华信科技 主办券商：国元证券
安徽华信电动科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日 以电话或电子邮箱方式
发出
5.会议主持人：王群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，

公告编号：2026-003

拟提名吴艺辉、李彪为第四届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止）。

上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽华信电动科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽华信电动科技股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 16 日

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