公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-001

证券代码：870775 证券简称：科曼信息 主办券商：南京证券
深圳市科曼信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周万荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科曼信息技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-001

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名周君鹤、黄坤、娄小丽、夏耀华、严茂建为第三届董事会候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，公司监事会提名徐雍湘、何文铮为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-001

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周君鹤 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

黄坤 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

娄小丽 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

夏耀华 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

严茂建 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

徐雍湘 监事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

何文铮 监事……
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